Cadastro

Pessoas Físicas

• Ficha Cadastral original devidamente preenchida, datada e assinada.
• Cópia simples dos documentos pessoais (RG/RNE e CPF ou CNH)
• Comprovante de Residência
• Comprovante de Rendimento (Exemplos: Holerite, Imposto de Renda, Decore, Declaração assinada pelo contador etc.)

Pessoas Jurídicas

• Ficha Cadastral original devidamente preenchida, datada e assinada.
• Cópia simples do RG e CPF de todos os representantes da empresa, inclusive seus controladores.
• Cópia simples do Comprovante de Residência de todos os representantes da empresa, inclusive seus controladores
• Cópia autenticada do Contrato Social e sua última alteração
• Copia autenticada da Procuração atualizada que concede poderes aos representantes da empresa para assinar contratos de câmbio (se houver)
• Cartão de assinatura original de todos os procuradores.
• Cópia do último balanço registrado, se houver obrigatoriedade, referente a período encerrado há não mais de 18(dezoito) meses;

  Obs. 1: Caso não seja obrigatório o balanço registrado para a empresa, enviar carta em papel timbrado, devidamente assinada pelo representante legal e contador com o registro no CRC, com o valor do faturamento mensal dos últimos 12 meses e justificativa da ausência do mesmo.

  Obs. 2: Caso não tenha iniciado as operações efetivas, enviar carta em papel timbrado, devidamente assinada pelo representante legal e contador com o registro no CRC, com o valor de previsão de faturamento mensal para os próximos 12 meses, inclusive com informação de que se compromete a entregar o Balanço/Balancete assim que registrado.

• Relatório de Compliance preenchido, datado e assinado pelo representante da empresa.